很多人在新闻里看到“贷款平台涉嫌洗钱”的报道，心里难免犯嘀咕：难道贷款平台就是洗钱工具？其实这是个天大的误会！本文将用大白话拆解贷款平台和洗钱的关系，说清楚两者的运行逻辑、法律边界，教你辨别合法平台的同时，也提醒大家避开那些挂羊头卖狗肉的陷阱。先...···
根据我国刑法规定，使用信用卡洗钱会被追究洗钱罪、非法经营罪、诈骗罪等刑事责任，面临罚金和监禁等刑罚。咱今天就拿这个“使用信用卡洗钱会受到哪些刑事处罚”这个话题，给大家普及普及，首先啊，这个事儿可大可小，但不管咋说，都是违法的，咱们可得长点心。洗钱罪，你用信用卡搞...···
118311是什么电话？，今儿个咱们就谈谈这个118311是啥子电话，直接告诉你，118311是中国人民银行反洗钱中心的举报电话，要是你遇到啥子可疑的洗钱，就可以打这个电话去举报。咱们来详细说说，这个118311电话可是很重要嘞···
“有钱花”实际为“洗钱花”，要警惕！龙检释法“我的卡怎么被冻结了？”在龙游经营一家花店的陈女士被银行工作人员电话告知因为有笔资金为诈骗资金，所以银行账户被冻结。陈女士回忆，在这之前，有一男子添加她的微信，称想要订一束花送女朋友，里面还要放现金的，并且发了一款心形的...···
“两高”发普融花高利贷国家不查吗布司法解释 加大对洗钱犯罪打击力度日前，最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，会上提到，2023年，检察机关共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近2...···
